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现代快报讯(通讯员 周茗瑞 记者 顾潇)一出手就是一公斤金条,付钱干脆、不挑剔,最近扬州一家金店遇到了两名打着灯笼都难找的“土豪”客户。店老板高兴之余,却觉得其中有些异常,于是赶紧向警方反映了情况。而警方介入调查后发现,两名男子购买金条的钱款都来自涉诈账户,应该是诈骗集团通过购买黄金进行洗钱。近日,当两名男子再次到金店购买黄金时,被警方当场抓获。
近日,扬州市区一家金店突然来了两位衣着普通的陌生男子,声称要一公斤金条。一公斤金条值好几十万,这是低调的大客户啊,店员不由得刮目相看。但他们的衣着都很普通,而且都戴着口罩,有一人还戴了帽子,这有点异常。
店员拿出金条后,其中一名男子简单看了看金条的重量,便直接刷卡付钱。两人把店里的库存金条一扫而空,又随意零买了两万多元的黄金饰品。最后,两名男子一共购买了72万多元的黄金,居然连金店准备的精美礼盒也不要,直接把一堆黄金制品揣进裤兜就走人了。临出门时还表示:“金店什么时候再有金条到货?随时会上门购买!”
一次就买七十多万元黄金,付钱干脆、好说话、不挑剔,真是打着灯笼都难找的“土豪”客户。店员做成了大买卖,赶紧把“喜讯”报告给老板。老板一开始还挺开心,可当他了解到客人买黄金的细节后,心里不由“咯噔”了一下。他听说业内有“不法分子狂买黄金洗钱”的传闻,难道自己摊上了?思来想去,老板赶紧到辖区派出所,将异常情况反映给了民警。
听完老板的叙述,汶河派出所民警立刻赶到金店调看店堂监控,发现两名男子进门后刻意逗留在店堂摄像头的视角边缘,而且购物全程都没有喝水,也没有摘下口罩,摆明了不想以真面目示人。民警首先从他们买黄金刷的银行卡展开调查,发现这个银行账户并非两男子本人的,银行卡也关联到涉诈账户,不断有诈骗资金流进。民警判断买黄金的两位“豪客”,大宗消费的背后另有企图,很可能是通过购买黄金来“洗白”诈骗的赃款。
民警推断嫌疑人应该会再次出手,当即展开布控,并提醒辖区各金店同行多加留意。果然,没过几天同一家金店反馈消息,两位“豪客”又来了,这回胃口更大,直接购买了近90万元的黄金。 就在嫌疑人刷卡提货时,民警及时赶到现场,将两名男子抓获。
据调查,两名嫌疑人都是安徽人,并且有“掩饰隐瞒犯罪所得”的犯罪前科。近期,他们已连续在扬州多家金店,购买了近200万元的黄金。警方通过追踪银行流水发现,这些钱是从多个涉诈账户转账而来,明显“来路不正”。目前,此案还在进一步侦办中。
警方提醒,随着各地重拳打,许多“租用民间银行卡”为诈骗集团洗钱的非法组织折戟沉沙,犯罪分子转而把目光盯上了黄金这种“硬通货”,企图通过“买黄金再偷运到境外变卖”的方式,达到洗钱和转移赃款的罪恶目的。因此,珠宝金银店的从业人员,对“神秘人”带来的大额订单需提高警惕。
(校对 周露)
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